Что произошло
Минюст США обвинил семерых граждан Китая в преследовании и запугивании своего соотечественника и членов его семьи, проживающих в Нью-Йорке. При этом самого «преследуемого» разыскивает Интерпол.
- Двух фигурантов дела — это нью-йоркский бизнесмен Цюаньчжун Ань и его дочь Гуанъян Ань — уже арестовали. Еще пятеро остаются на свободе, так как в данный момент находятся в КНР.
- Утверждается, что они несколько лет следили за соотечественником (в деле в целях анонимности он фигурирует как Джон Доу-1), чтобы вынудить его вернуться обратно в Китай в рамках кампании Пекина по экстрадиции коррупционеров.
- Обвинение против семи граждан КНР состоит из восьми пунктов, включая незаконную деятельность в качестве иноагентов.
- Прокурор Нью-Йорка Бреон Пис заявил: «США будут решительно противостоять таким возмутительным нарушениям национального суверенитета и преследовать в суде лиц, которые действуют как незаконные агенты иностранных государств». По словам представителей Минюста США, Пекин совершил шаги «в одностороннем порядке без согласования с Вашингтоном».
- Если обвиняемых признают виновными, им грозит до 10 лет тюрьмы.
Тенденция
Согласно летнему отчету Henley Global Citizens Report, состоятельные люди активно мигрируют в 2022 году. Доктор Юрг Штеффен, гендиректор Henley & Partners, отметил, что миграция богатых людей была растущей тенденцией в течение последнего десятилетия во всем мире, пока не пошла на спад в 2020 и 2021 годах из-за пандемии.
- «Прогноз на 2022 год отражает крайне нестабильную обстановку во всем мире. Ожидается, что к концу года 88 тыс. миллионеров переедут в новые страны, что на 22 тыс. меньше, чем в 2019 году, когда переехало 110 тыс. человек. В следующем году прогнозируются крупнейшие за всю историю миграционные потоки миллионеров — 125 тыс. человек, — поскольку богатые инвесторы и их семьи серьезно готовятся к жизни в новом мире — после коронавируса, политических изменений и глобального потепления», — заявил он.
- В топ-10 стран, в которых прогнозируется самый высокий отток состоятельных лиц, вошли Россия, Китай, Индия, Гонконг, Украина, Бразилия, Великобритания, Мексика, Саудовская Аравия и Индонезия.
- По данным Henley Global Citizens, больше всего иностранных богачей в 2022 году примут ОАЭ, Австралия, Сингапур, Израиль, Швейцария, США, Португалия, Греция, Канада и Новая Зеландия. Ожидается также, что большое количество миллионеров переедут на Мальту, Маврикий и в Монако.
Парни без стволов
Давид Пакоуз (слева) и Эфраим Дивероли.
История большого бизнеса маленьких мальчишек начинается в курортном городке Майями-Бич в солнечной Флориде. В одной из ортодоксальных городских синагог встретились Давид Пакоуз и Эфраим Дивероли. Пакоуз был высоким худым парнем, носил в синагоге кипу и традиционную еврейскую одежду и был старше Дивероли на четыре года. Эфраим с кудрявой шевелюрой и проблемами с весом в то время слыл настоящим клоуном класса, у него был огромный вечно хохочущий рот и добрые глаза. Но внутри скрывался очень твердый стержень — этот парень совершенно не испытывал чувства страха и всегда двигался к своей цели самым прямым путем.
У Пакоуза были явные проблемы с чрезмерным употреблением марихуаны — по крайней мере, так считали его родители. Как только он окончил школу в США, они отправили его в специализированную школу в Израиле для подростков «с пагубными пристрастиями». Он писал оттуда своему другу: «Чувак, я закинулся кислотой на берегу Мертвого моря. Это трансцендентально!».
По возвращении домой Пакоуз кое-как проучился два семестра во флоридском колледже, но вскоре понял, что учеба — не его путь. Чтобы заработать деньги на травку и развлечения, он устроился на курсы массажистов и начал подрабатывать, разминая дебелые тела туристов на побережье — это оказалось куда прибыльнее, чем работа в каком-нибудь фастфуде. По вечерам вместе с друзьями он сидел на океанском пляже и мечтал стать настоящей поп-звездой. Он сочинял проникновенные баллады с наивными текстами, а в остальное время и понятия не имел, что же дальше делать со своей жизнью.
AEY завоевывает мир
В ноябре 2005-го Пакоуз стал партнером в AEY — компании Дивероли. Бывший массажист очень быстро вник в суть работы и вскоре мог так же хорошо разбираться во всех хитросплетениях и тонких юридических нюансах работы с правительством. Парни круглые сутки висели на телефонах, отправляли сотни электронных писем во всех концы земного шара, а после удачных сделок зависали в местных караоке-барах, поглощая алкоголь и нюхая кокаин из контейнера в виде пластиковой пули, которую всегда носил с собой Дивероли. Контракт за контрактом, где-то удачнее, где-то не совсем, некоторые совсем нет (парни провалили поставку десятка тысяч пистолетов для иракцев, но это не испортило их «кредитную историю») — Эфраим и Давид чувствовали приближение чего-то большого.
В июне 2006-го они полетели в Париж на крупную оружейную выставкуEurosatory и завели там знакомство с ушлым швейцарцем Гейнрихом Тометом. У этого парня были связи везде: он работал с Россией, Болгарией, Венгрией, Албанией и всеми теми, кого в США давно занесли в «черные списки». Томет как раз и был тем самым «теневым» поставщиком, в котором так нуждались двое из Майами-Бич. В свою очередь и у Томета были большие планы на ребят — он находился под наблюдением по подозрению в продаже сербского оружия в Ирак, а два американца с легальной конторой могли помочь ему обойти любые ограничения и войти в легальные отношения с Правительством США.
5 Стивен Хунг начал сотрудничать с Louis XIII Holdings Limited
Среди его многочисленных деловых предприятий Стивен Хунг наиболее известен своими крупными инвестициями в Louis XII Holdings Limited. Роскошный казино-курорт в Макао был задуман как самое роскошное казино из когда-либо построенных. Его описывали как невообразимо богатое пространство, предназначенное для привлечения самых богатых людей со всего мира.
Частные бутики были спроектированы как возможности только для приглашенных для ультрабогатых, а стоимость одного ювелирного изделия, как говорят, стоила минимум 1 миллион долларов. Роскошные люксы были доступны для бронирования тем, кто мог позволить себе выложить 130 000 долларов за одну ночь проживания. Louis XII Holdings Limited стала известна как 13 Holdings Limited, и Хунг был вдохновителем проекта, разработка которого стоила ему эквивалент небольшого состояния.
Большой куш
28 июля 2006 года на fbo.gov вывесили огромный контракт почти на 300 миллионов долларов: боеприпасы для автоматов Калашникова, снайперской винтовки Драгунова, 30-мм гранаты для подствольных гранатометов, минометные снаряды всех калибров, ракеты для переносных зенитно-ракетных комплексов и еще куча советского барахла. Огромные цифры в графе «количество», настоящий арсенал для афганской армии. И это контракт для одного поставщика! Все или ничего — решил Дивероли и немедленно позвонил Пакоузу.
AEY располагалась в небольшой съемной квартире, а все оборудование состояло из двух ноутбуков и пары мобильных телефонов. Все вокруг было завалено коробками от пиццы, банками газировки и пива, а в воздухе стоял никогда не выветривающийся запах марихуаны. Их план держался на трех преимуществах. Во-первых, они как раз и есть тот самый малый бизнес, о поддержке которого так много говорит президент, обязывая госорганы работать с небольшими компаниями. Во-вторых, у них был опыт работы по контрактам на поставку оружия правительству – все небольшие сделки сложились в хорошее портфолио. И в-третьих, у них уже был поставщик — тот самый швейцарец Томет, который специализировался на серых рынках, где продавалась вся нужная по этому контракту амуниция. Стоило рискнуть.
Контекст
В 2014 году правительство КНР запустило кампанию по розыску и привлечению к ответственности коррупционеров, в основном среди госслужащих, скрывающихся за границей, — «Охоту на лис» (Fox Hunt).
- Как объяснял лидер КНР Си Цзиньпин, китайская борьба с коррупцией заключается в «прихлопывании мух» и «устранении тигров», где «мухи» — это нечистые на руку мелкие чиновники, а «тигры» — высокопоставленные.
- К маю 2021 года в Китай были экстрадированы более 9 тыс. подозреваемых из 120 стран. В ходе операции удалось вернуть 20 млрд юаней ($2,9 млрд), незаконно вывезенных за рубеж.
- В правительстве КНР подчеркивают, что ранг чиновника не освобождает его от наказания. Например, в ноябре 2016 года на родину вернули «королеву китайской коррупции», которая скрывалась 13 лет, в том числе в США. Речь идет о Ян Сючжу. Будучи замглавы строительного управления провинции Чжэцзян, она получила взяток на $41 млн. В МИД КНР тогда назвали ее возвращение «важным достижением в антикоррупционном сотрудничестве Китая и США».
Новости: Китаец нелегально переправился через границу на лодке по озеру
Вчера вечером в районе озера Байкал произошел инцидент, связанный с нелегальным пересечением границы Китая. Китайский гражданин, нарушив правила пересечения границы, решил переправиться через озеро Байкал на небольшой лодке.
Неизвестно, каким образом человек смог проникнуть на территорию Китая, однако эта история вызывает вопросы о безопасности пограничных территорий. В настоящее время проводится расследование для выяснения обстоятельств происшествия.
Как сообщили в местной полиции, человек был задержан сотрудниками пограничной службы, когда его лодка приблизилась к территории России. В связи с этим было проведено спецоперация по задержанию нелегального мигранта.
Подозреваемый уже передан полиции, где он ожидает вынесения приговора. Власти Китая приняли решение предъявить ему обвинение в незаконном пересечении границы.
Этот случай является еще одним примером попытки нелегального въезда в другую страну. В свете усиления пограничного контроля у границ различных стран все чаще происходят подобные инциденты.
Прилагаемая информация только подчеркивает необходимость принятия мер для укрепления безопасности границ и повышения контроля над нелегальной миграцией.
- Китаец нелегально переправился через границу на лодке по озеру Байкал
- Инцидент произошел в районе озера Байкал
- Человек был задержан сотрудниками пограничной службы
- Предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы
- Случай подчеркивает необходимость укрепления безопасности границ
Данная ситуация напоминает о серьезности проблемы нелегальной миграции и необходимости совместного решения этой проблемы странами мира.
Что говорят
Китайское правительство не первый раз обвиняют в использовании незаконных методов для принудительной экстрадиции.
- В июле 2022 года США также обвинили девять человек в том, что они действовали как незарегистрированные иностранные агенты в рамках китайской операции «Охота на лис». Государственное СМИ КНР Global Times ранее заявило, что США стали главным убежищем для коррумпированных чиновников и Вашингтон особенно «приветствует» экономических преступников, которые незаконно переводят деньги из Китая в США.
- Правозащитная испанская организация Safeguard Defenders в январе 2022 года опубликовала отчет по итогам операции «Охота на лис» и аналогичной ей «Небесной сети» (Sky Net). Согласно документу, многих заставляли вернуться в Китай против их воли, запугивая, преследуя и похищая их.
- В частности, по словам сотрудников Safeguard Defenders, минимум восемь жителей Австралии вернулись в КНР в принудительном порядке за «предполагаемые экономические преступления».
Официальный Пекин заявляет, что правоохранительные органы страны, действуя за границей, всегда соблюдают законы других государств. В Global Times в 2022 году подчеркнули, что большинство стран позитивно относятся к антикоррупционной кампании Китая и сотрудничают на основе договоров об экстрадиции. Там отметили, что отчеты, подобные Safeguard Defenders, призваны «очернить» Китай и что такие организации могут быть аффилированы с правительствами западных стран.
Фото обложки: Justin Lane / EPA / TASS
Игры русских
Гейнрих Томет.
Ну что ж, если русские не хотят, полно других вариантов! Там и сям они все же договорились о поставках всего необходимого; львиную долю всего запрошенного удалось найти в Албании при помощи швейцарца Томета.
Через несколько недель, когда Дивероли уже полностью разработал маршрут поставки в Афганистан и сумел заключить договоренности со всеми странами, через которые должны были лететь транспортники, внезапно стало известно, что Туркменистан отказал им в предоставлении своего воздушного пространства. Это был самый короткий путь в Афганистан из Европы, и вся схема полетела к чертовой бабушке.
Нужно было искать другие маршруты. Но как только речь заходила об Ираке и Афганистане, где-то наверху что-то щелкало, и переговоры стопорились. Здесь была замешана большая политика, и даже два молодых умных еврея вроде Пакоуза и Дивероли никак не могли в ней разобраться. Дивероли звонил в посольства нужных стран, делал свой голос низким и грозным, как у настоящего вояки, и начинал вещать: «Поставки этих боеприпасов – важнейшее дело для международной борьбы с терроризмом, мы помогаем афганцам строить свое национальное государство и победить врагов всего человечества, подпишите нужные бумаги, и вы станете частью истории!». К решению вопроса подключился Пентагон и вся дипломатическая машина США — нужные разрешения были получены.
«Мы не требуем ограничения по возрасту боеприпасов! Принимаем боеприпасы любых годов выпуска!» — писали они в письмах к поставщикам. Пентагону было плевать на качество поставляемой продукции. Ее должны были использовать местные афганские полицейские и национальная армия Афганистана, которую они безуспешно пытались сделать эффективной на протяжении последних 6 лет. Кому какое дело, если у парочки афганцев патрон взорвется в стволе и ранит в лицо, или граната полетит не в окоп талибов, а под ноги стрелку?
Дружба дружбой, а табачок врозь
Но Пакоуз честно заработал эти деньги, и он решил пойти ва-банк: пригрозил партнеру налоговой травлей, а также напомнил, что пока только им двоим известно, что в Кабул летают китайские патроны, запрещенные к обороту Правительством США. Дивероли сказал, что выработает взаимовыгодное соглашение, но дальше общение двух партнеров велось только в присутствии адвокатов.
Несмотря на то, что Пакоуз потерял некоторое количество денег и некоторого «друга», он приобрел и нечто большее — у него был отличный опыт участия в конкурсах Правительства. Не прошло и месяца, как он открыл свою собственную контору Dynacore Industries, громко заявлявшую на собственном сайте, что она имеет опыт работы с Государственным Департаментом, Пентагоном и армиями Ирака и Афганистана. Друзья стали конкурентами, и Пакоуз даже приобрел себе мощный револьвер .357 калибра, опасаясь, что Дивероли просто предпочтет заказать его, нежели станет выплачивать ему все причитающиеся деньги.
Озеро стало новым маршрутом нелегальной миграции
В последнее время озеро стало новым маршрутом нелегальной миграции. Многие граждане Китая рискуют своей жизнью, чтобы нелегально пересечь границу, пользуясь малозаметностью озера и недостаточной охраной. Однако такая попытка пересечь границу является нарушением закона и может повлечь административную или уголовную ответственность.
За последний месяц было зарегистрировано несколько случаев попыток нелегальной миграции через озеро. Люди используют небольшие лодки или плоты, чтобы переправиться на другую сторону границы. Они надеются избежать контроля и проверок пограничных служб, однако часто сталкиваются с риском утонуть или быть задержанными.
Пограничные службы активизировали контрольные мероприятия и усилили патрулирование озера. Была создана специальная группа, которая занимается предотвращением нелегальной миграции через озеро. Пограничники призывают граждан быть более ответственными и соблюдать законные порядки пересечения границы.
Результаты оперативных мероприятий уже начали давать результаты. Задержаны несколько групп нелегалов, которые пытались переправиться через озеро. Все задержанные граждане были доставлены в местные пограничные отделения для проведения допросов и принятия соответствующих мер юридической ответственности.
Нелегальная миграция является серьезной проблемой, которую необходимо решать. Она не только нарушает законы страны, но и ставит в опасность жизнь нелегальных мигрантов. Правительство принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности границы и предотвращения нелегальной миграции через озеро.
Что происходит
Состоятельные жители Китая покидают страну — об этом говорят данные аналитиков и соцопросов, тенденцию подтверждают и иммиграционные консультанты.
- Согласно отчету консалтинговой компании Henley & Partners за третий квартал текущего года, Китай вошел в первую пятерку стран с наибольшим оттоком богатых граждан.
- В ходе январского опроса исследовательского института Hurun Report, 32% состоятельных китайцев со средним капиталом $5,8 млн на семью заявили, что рассматривают возможность эмиграции в этом году (в 2021-м об этом заявляли 14%). Из них 6% сообщили, что уже подали заявление на получение иностранной визы.
- По оценке Henley & Partners, к концу текущего года число уехавших из КНР состоятельных граждан может достигнуть 10 тыс., а сумма, которую они в общей сложности вывезут из страны, — $48 млрд.
Иммиграционные консультанты заявляют, что состоятельные граждане КНР массово обращаются к ним по вопросам оформления виз и получения гражданства в других странах. «По наблюдениям моих коллег, с мая количество запросов увеличилось в несколько раз, и оно продолжает расти с каждым днем», — заявил Дэнни Цай, управляющий консалтинговой фирмой по вопросам иммиграции и обучения за границей в провинции Чжэцзян. По его мнению, клиентов пугает неопределенность.
Крах AEY
Лейтенант-полковник Амануддин осматривает патроны, которым больше сорока лет. Фото The NYT.
Внезапный взлет двух сосунков из Маями-Бич огорчил серьезных людей в индустрии и они решили поставить их на место. Один из крупных торговцев оружием (его имя было утаено в интересах следствия) сообщил Правительству, что AEY поставляли иракской армии китайские АК-47. Эти обвинения не имели ничего общего с действительностью, но запустили жернова правоохранительной машины на полную катушку. За деятельностью компании начали пристально следить и накапливать доказательства их противоправных действий.
23 августа 2007 года, в день подписания соглашения между Дивероли и Пакоузом, в офис AEY нагрянули федеральные агенты. Все произошло в голливудском стиле, который так нравился Дивероли: дюжие мужики в масках приказали всем не двигаться, наставили на них пушки и принялись изымать жесткие диски компьютеров и папки с документами.
Самым опасным доказательством, очевидно, стали электронные письма, которыми Дивероли и Пакоуз обменивались со своим человеком в Албании по поводу китайских маркировок на боеприпасах. Не было бы их — не было бы и никакого уголовного дела, можно было с успехом отрицать все обвинения.
История вопроса
По данным Международной организации по миграции, за пределами КНР проживают более 10 млн китайцев. Если в эту цифру включить и их потомков (детей и внуков), общее число китайских эмигрантов составит около 60 млн человек. Это один из самых высоких показателей в мире.
- В начале XVII века около 100 тыс. китайцев проживали в Юго-Восточной Азии, и еще от 20 тыс. до 30 тыс. — в Японии, где они занимались преимущественно торговлей и ремесленничеством. К середине XIX века число китайских эмигрантов приблизилось к 1,5 млн, большая часть обосновалась в Юго-Восточной Азии. Китайцы, живущие в Японии, постепенно смешались с местным населением.
- Между 1840-ми и 1920-ми годами в Юго-Восточную Азию по стопам предков перебрались 20 млн китайцев — на фоне так называемых опиумных войн и Первой мировой.
- С 1949 года по конец 1970-х власти КНР активно препятствовали массовому отъезду граждан, и волна эмиграции остановилась.
- В 1980-х годах китайцы массово отправились в направлении промышленно-развитых стран, где требовались рабочие руки, преимущественно в США. Власти не препятствовали этому, поскольку, находясь в эмиграции, выходцы из Китая, как правило, часть заработанных денег переводили семье на родину. Начиная с 1980-х годов, более двух третей одобренных китайским правительством иностранных инвестиций поступают от эмигрантов.
- Кроме того, с тех пор множество китайских студентов отправились за рубеж, чтобы получить образование. Власти, в свою очередь, привлекают прошедших обучение за рубежом китайцев обратно с помощью различных программ.
- В последние 2 года многие жители Китая вновь начали планировать переезд — на этот раз на фоне коронавирусных ограничений. В Сети стало популярным словосочетание «run xue», или «философия бега» — его используют пользователи при обсуждении эмиграции. Однако, пишет The Guardian, пока трудно сказать, сколько из тех, кто планировал переезд, действительно осуществили задуманное — официальные данные об эмиграции за этот год пока недоступны.
2 Жена Стивена Хунга
Стивен Хунг был женат на потрясающей Деборе Вальдес-Хунг. Дебора — модель, которая также обладает невероятными предпринимательскими способностями. Она может похвастаться долгой и успешной карьерой супермодели из Мексики, которая впоследствии стала владельцем одного из самых первоклассных эксклюзивных модельных агентств, обслуживающих Азию и большую часть Европы.
Ее участие в Dreammodels принесло Деборе невероятное богатство, добавив еще больше к постоянно растущему состоянию семьи. Дебора и Стивен Хунг сразу же стали признаны потрясающей парой, с которой нужно считаться. Они приняли в свою семью двоих детей.
Детали
Хотя Си не уточнил деталей, это заявление заставило нервничать китайских бизнесменов и состоятельных граждан.
- «У всех есть вопросы о том, будут ли проводиться жесткие кампании против частного сектора и богатых», — отметила Черри Ма, иммиграционный консультант из Чунцина.
- «Мы так обеспокоены, потому что не знаем, как социалистическая рыночная экономика новой эры изменит общество и повлияет на то, чем мы владеем», — сказала Фан Ли, жена соучредителя частной компании из провинции Гуандун.
- Кроме того, на фоне падения рынка недвижимости и медленного восстановления экономики после пандемии (в том числе и из-за жестких коронавирусных ограничений) стоимость активов состоятельных китайцев снижается.
Наибольшей популярностью у богатых жителей КНР, по данным Henley & Partners, пользуется программа «Золотой вид на жительство Португалии», следом идут программы «Гражданство Гренады через инвестиции» и «Гражданство Мальты за счет прямых инвестиций». Также китайских богачей интересуют «Золотая виза» Греции, «Гражданство Сент-Китс и Невис за инвестиции» и «Гражданство Доминики за инвестиции».
4 Развитие отелей Стивена Хунга
Даже самые выдающиеся, самые уважаемые бизнесмены время от времени принимают неверные инвестиционные решения, и, к несчастью для Хунга, его казино-курорт был примером недальновидности и небольшого невезения. Он столкнулся с рядом проблем со своими инвесторами, и их деловые отношения приняли неприятный оборот. Китайское правительство осуждало чрезмерные расходы и общую концепцию этого пространства.
Отель открылся с опозданием на целых два года и без казино, что сделало эти инвестиции значительной тратой финансов и ресурсов, что резко отклонилось от предполагаемого прогноза, который он имел для проекта. Хун изо всех сил пытался получить и получить одобрение заявок на получение различных лицензий на казино, и, как говорят, он должен деньги кредиторам в результате этой неудачной миссии.
Детали
- В американском Минюсте заявили, что Цюаньчжун Ань — ключевой агент Пекина в этом деле. Утверждается, что он преследовал своего соотечественника в Нью-Йорке по указанию провинциальной комиссии Китая по проверке дисциплины.
- Как утверждают в американском ведомстве, Ань признал, что действовал в качестве агента этой комиссии «для повышения своего авторитета в КНР».
- Джона Доу-1 «заваливали» письмами, в которых говорилось, что «единственный выход — вернуться и сдаться», а уклонение «приведет только к суровым юридическим последствиям». Кроме того, Цюаньчжун Ань встречался с сыном Джона Доу-1, тоже проживающим в Нью-Йорке, и пытался через него повлиять на беглого чиновника, убедить вернуться в КНР и выплатить китайскому правительству «долг». Кроме того, обвиняемые угрожали, что могут сделать повседневную жизнь сына «некомфортной», а также при необходимости «нацелиться» на родственников семьи в Китае.
- Утверждается, что обвиняемые использовали еще одного члена семьи Джона Доу-1, который якобы специально приехал из Китая и также уговаривал родственника вернуться.
При этом Интерпол еще в 2002 году выпустил «красное уведомление» для Джона Доу-1 по просьбе правительства Китая. Он входит в список 100 самых разыскиваемых беглецов КНР.
- Утверждается, что беглый чиновник украл 2 млн юаней (около $276 тыс.) государственных средств, будучи гендиректором одной из госкорпораций КНР. За это в Китае ему грозит пожизненное лишение свободы.
- В 2019 году правительство КНР подало иск против Джона Доу-1 и его сына в суд Нью-Йорка. В нем утверждается, что сын также причастен к присвоению средств и «нажился» на этой схеме. По информации Минюста США, обвиняемые обещали, что отзовут иск, если Джон Доу-1 вернется в Китай.
Дивероли повезло меньше
После тщательного расследования суд приговорил Давида Пакоуза к семи месяцам домашнего ареста (сказалось его активное сотрудничество со следствием), а Эфраиму Дивероли повезло меньше. Во время следствия, находясь под подпиской о невыезде, он был подвергнут еще ряду ограничений — в частности, ему запрещалось торговать оружием и вообще брать его в руки. Но Дивероли решил, что бизнес бросать никак нельзя. На горизонте появился крупный клиент, планировавший купить большую партию запасных магазинов к автоматическим винтовкам. С точки зрения закона все было легально, запасные магазины — это не оружие, и ограничения условий освобождения под залог на них не распространялись. Клиент настойчиво приглашал Дивероли поохотиться на аллигаторов, но тот так же настойчиво отказывался. В конце концов, на очередной встрече будущий партнер продемонстрировал Дивероли свой «Глок», и Эфраим не удержался — взял его в руки и умело проинспектировал состояние ствола. Этим клиентом оказался подставной агент-провокатор ATF (Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ). Условия освобождения под залог были нарушены, Дивероли продемонстрировал свое презрение к закону, а значит должен был получить по полной. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы.
Карта деятельности AEY и хронология событий от The New York Times.
По итогам расследования деятельности AEY правительственная комиссия пришла к выводу, что «при заключении контракта с AEY квалификация компании была оценена неадекватно, а также не осуществлен должный контроль сделки и надзор за исполнением условий соглашения». Прибыльный и такой заманчивый мир торговли оружием, открытый федеральным правительством из-за стремления удешевить свои затраты на войну на Ближнем Востоке, оказался захлопнут для маленьких компаний вроде AEY. Им всем дали четко понять, что конкурировать с корпорациями им не по плечу.